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                                                                  优德88官网欢迎您_华光股份2018年第一次姑且股东大会集会会议资料
                                                                  作者:优德88官网欢迎您无锡证券 2018-05-12 05:00 153

                                                                    证券代码:600475 证券简称:华光股份无锡华光锅炉股份有限公司

                                                                    2018 年第一次姑且股东大会集会会议资料

                                                                    二〇一八年四月

                                                                    目 录

                                                                    一、2018 年第一次姑且股东大集会会议程及相干事项 ………………………… 3

                                                                    二、2018 年第一次姑且股东大会表决步伐 ………………………………… 5

                                                                    三、集会会议议案 ………………………………………………………………………… 7议案一、《关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联买卖营业的议案》 ………………………………………………………………………………………

                                                                    7

                                                                    无锡华光锅炉股份有限公司

                                                                    2018 年第一次姑且股东大集会会议程及相干事项

                                                                    一、集会会议召集人:公司董事会

                                                                    二、票方法:现场票和收集投票相团结

                                                                    三、现场集会会议召开时刻、所在:

                                                                    时刻:2018 年 4 月 12 日 14 点 00 分

                                                                    所在:无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 集会会议室

                                                                    四、收集投票的体系、起止日期和投票时刻

                                                                    收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                    收集投票起止时刻:自 2018 年 4 月 12 日

                                                                    至 2018 年 4 月 12 日

                                                                    回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                                                    五、集会会议主持:董事长 蒋志坚

                                                                    六、集会会议审议事项

                                                                    1、《关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联买卖营业的议案》

                                                                    陈诉人:董事 钟文俊

                                                                    七、集会会议议程

                                                                    1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,先容介入集会会议的

                                                                    董事、监事、高管职员和状师;

                                                                    2、董事长宣读集会会议表决步伐,推选计票人、监票人;

                                                                    3、董事会秘书先容股东大会现场投票、计票、监票划定;

                                                                    4、宣读并审议议案;

                                                                    5、出席现场集会会议股东对议案投票表决;

                                                                    、计票人统计现场表决功效;

                                                                    7、监票人宣读现场表决功效;

                                                                    8、公司董事及打点层解答股东提问,守候收集投票功效;

                                                                    9、监票人公布现场及收集投票汇总表决功效;

                                                                    10、董事长宣读股东大会决策;

                                                                    11、状师宣读本次股东大会法令意见书;

                                                                    12、出席集会会议股东及董事具名;

                                                                    13、董事长公布集会会议竣事。

                                                                    无锡华光锅炉股份有限公司

                                                                    2018 年第一次姑且股东大会表决步伐

                                                                    一、本次股东集会会议将举办表决的事项

                                                                    本次集会会议共 1 项议案,为非累积投票事项:

                                                                    1、《关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联买卖营业的议案》

                                                                    二、现场集会会议监票划定

                                                                    集会会议计划票人三名(个中股东代表一名、监事一名、状师一名)和监票人三名(个中股东代表一名、监事一名、状师一名),于议案表决前由股东及监事推选发生。

                                                                    计票人的职责为:

                                                                    1、认真表决票的发放和网络;

                                                                    2、认真查对出席股东所代表的股份数;

                                                                    3、统计盘点票数,搜查每张表决票;

                                                                    4、计较并统计表决策案的得票数。

                                                                    监票人认真对投票和计票进程举办监视。公司礼聘的状师与计票人和监票人配合认真计票和监票。

                                                                    三、现场集会会议表决划定

                                                                    1、本次股东大会采纳所有议案公布完毕后同一表决的方法,所有议案列于表决票内。

                                                                    2、凭证同股同权原则,股东及署理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次

                                                                    股东大会有用表决权的比例抉择。股东及署理人对表决票中的议案,可以暗示同意、阻挡或弃权,但只能选择个中一项,并在对应项内“√”。股东或署理人应在每张表决票的署名栏内署名,不按上述要求填写的表决票视为无效。

                                                                    3、统计和表决步伐

                                                                    所有议案宣读完毕,与会股东或署理人即就议案举办表决,表决后由计票人网络、统计表决票数。

                                                                    四、表决功效的宣读

                                                                    计票人统计好现场表决票数后,监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决功效;待收集投票功效出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及收集投票汇总表决功效。

                                                                    无锡华光锅炉股份有限公司

                                                                    2018 年 4 月 12 日

                                                                    议案一:

                                                                    关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联买卖营业的议案

                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                    公司拟开展供热供电收费收益权绿色资产证券化营业,详细环境讲述如下:

                                                                    一、专项打算概述

                                                                    公司拟开展供热供电收费收益权绿色资产证券化营业,即华光股份通过受让子公司无锡惠联热电有限公司(以下简称“惠联热电”)将来 36 个月内特按时代供热

                                                                    供电收费收益权后,华光股份作为原始权益人、提倡机构等,惠联热电作为资产处事机构,将由上述收费收益权转让给资产支持专项打算(以下简称为“专项打算”),由国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)作为打点人刊行绿色资产支持证券举办融资。

                                                                    本次拟刊行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,优先级刊行局限拟不高出人民币 3 亿元,占总刊行局限不高出 95%;次级资产支持证券刊行局限拟不低于人民币 1500 万元,占总刊行局限不低于 5%,详细刊行局限将以基金业协会存案的金额为准。本次刊行资产支持证券的限期不高出 36 个月。

                                                                    本次专项打算的打算打点工钱国联证券,国联证券为公司控股股东无锡市国联成长(团体)有限公司的控股子公司,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》和《上海证券买卖营业所上市公司关联买卖营业实验指引》的划定,国联证券为本公司的关联法人,因此,本次买卖营业组成关联买卖营业。已往 12 个月内,公司礼聘国联证券部属子公司华英证券有限责任公司为公司接收归并无锡国联环保能源团体有限公司及付出现金购置

                                                                    资产并召募配套资金事项的财政参谋,财政参谋费及承销费合计 1500 万元,该事项

                                                                    已于 2017 年 6 月实验完毕。

                                                                    本次专项打算的实验不组成重大资产重组、不存在重大法令障碍。

                                                                    二、专项打算根基环境

                                                                    1、底层资产本期绿色资产支持证券以惠联热电的热电收入作为证券还本付息来历。无锡惠联热电有限公司创立于 2004 年,注册成本 1.5 亿元。惠联热电今朝已建成 3 台煤粉锅炉,个中 1#、2 #锅炉为 170 吨/小时煤粉炉,6 #锅炉为 130 吨/小时高温高压煤粉炉,设置两台 2.4 万千瓦抽凝式汽轮机发电机组。惠联热电种种污染物排放浓度均可到达超低排放尺度。

                                                                    2、基本资产及收费收益权转让事项

                                                                    本次刊行将自专项打算创立起 36 个月内特按时代供热供电收费收益权作为基本资产。

                                                                    华光股份拟向惠联热电平价受让其所持有自专项打算创立起 36 个月内特按时代

                                                                    供热供电收费收益权,两边将签署《收益权转让协议》。华光股份于专项打算创立日起每个接纳款归集日的次一个事变日,向惠联热电分期付出基本资产的购置价款,每期应付价款即每个接纳款归集日,资产处事机构惠联热电向禁锢账户归集的接纳款金额。基本资产的购置价款的总金额应便是惠联热电按照《购售电条约》有权向电力公司收取的所有特按时代内的电费收入与惠联热电按照《供用热条约》有权向供热用户收取的所有特按时代内的供热收入之和。

                                                                    3、买卖营业布局

                                                                    国联证券接受专项打算的打算打点人,向及格投资者刊行资产支持证券召募资金用于向本公司购置其持有的基本资产,即自专项打算创立起 36 个月内特按时代供热供电收费收益权。

                                                                    在专项打算存续时代,基本资产接纳资金发生的现金流将按约定划入指定账户,由专项打算托管人按照打点人的分派指令对现金流举办分派。

                                                                    华光股份作为差额付出理睬人出具《差额付出理睬函》,理睬在差额付出启动变乱产生时,对专项打算账户内资金不敷以付出各预期付出额的差额部门,包袱补足任务。按照《姑且差额付出理睬函》的约定,华光股份在产生姑且差额付出启动变乱时,对前述变乱所涉现金流与猜测值的70%的差额部门,包袱补足任务。

                                                                    4、刊行局限

                                                                    本次专项打算拟刊行的资产支持证券局限不高出人民币 3.15 亿元,资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,优先级刊行局限拟不高出人民币 3亿元,占总刊行局限不高出 95%;次级资产支持证券刊行局限拟不低于人民币 1500万元,占总刊行局限不低于 5%。个中优先级资产支持证券向切正当令划定的及格投资者发售,次级资产支持证券由华光股份认购。

                                                                    资产支持证券的刊行局限也许因禁锢机构要求或市场需求举办调解,详细刊行局限将以基金业协会存案的金额为准。

                                                                    5、刊行限期

                                                                    本次刊行资产支持证券的限期不高出 36 个月。每期的预期存续限期将按摄影关划定、资金需求、基本资产环境和市场环境确定。

                                                                    6、利率及确定方法

                                                                    本次刊行的资产支持证券票面利率为牢靠利率,详细的票面利率及其付出方法由公司与打点人按照刊行环境配合协商确定。

                                                                    7、召募资金用途

                                                                    本次刊行资产支持证券的召募资金拟用于绿色财富项目投资,募投项目暂定公主岭垃圾点火项目和乐平市垃圾点火项目,最终投向提请股东大会授权董事会并赞成董事会转授权董事长综合思量市场环境、绿色评估功效等身分确定。

                                                                    公主岭市糊口垃圾点火发电项目选址于公主岭市东南部环岭乡红旗村,项目计划处理赏罚糊口垃圾总局限为日处理赏罚糊口垃圾 800t,今朝仅思量建树一期,项目一期建

                                                                    设 1 台 400t/d 炉排炉,配 1×6MW 纯凝机组。项目建成后认真处理赏罚公主岭市及周边

                                                                    地域发生的糊口垃圾,垃圾经点火后最终转换成电能(发电上网)。一期工程正在建树中。

                                                                    乐平市糊口垃圾点火发电项目选址于乐港镇龙溪村,计划处理赏罚糊口垃圾总局限为日处理赏罚糊口垃圾 800t,项目共建树 2 台 400t/d 机器炉排炉垃圾点火处理出产线,

                                                                    配套 2×7.5MW 纯凝机组,建树 10 座垃圾转运站,并设置转运车辆等相干办法和打点体系。项目建成后认真处理赏罚 10 个州里的糊口垃圾,垃圾经点火后最终转换成电能(发电上网)。华光股份打算于 2018 年 4 月开工建树该项目。

                                                                    上述募投项目均为垃圾点火发电项目,比较《绿色债券支持项目目次》(2015 年版),提名项目属于“1.节能-1.1 家产节能-1.1.1 装置/办法建树运营”。

                                                                    上述垃圾点火项谋尘矮糊口垃圾无害化、减量化和资源化处理赏罚,有用办理项目地址地区糊口垃圾堆存对周边的氛围、农田泥土和地下水源造成的污染,同时作为洁净能源可更换化石能源,镌汰化石能源燃烧带来的温室气体、SO2、NOx 排放,具有节能、减排效益,有利于改进项目地址地区的情形氛围质量。

                                                                    8、上市场合本次刊行资产支持证券将申请在上海证券买卖营业所上市买卖营业。

                                                                    9、偿债保障法子

                                                                    本次刊行资产支持证券拟采纳包罗但不限于差额补足等增信布置,提请股东大会授权董事会并赞成董事会转授权董事长综合思量市场环境等身分确定偿债保障法子,并治理相干事件。

                                                                    三、专项打算各方环境

                                                                    1、打算打点人

                                                                    国联证券前身是无锡证券有限公司,于 1998 年 11 月 19 日经中国证监会证监机

                                                                    字[1998]38 号文核准改制设立。国联证券 2002 年 7 月,公司得到受托投资打点营业资格,资产打点营业开始起步。2009 年 2 月,,江苏证监局出具苏证监函[2009]18 号文,赞成公司开展定向资产打点营业和荟萃伙产打点营业,2015 年 5 月得到受托打点保险资金营业资格。2015 年 7 月 6 日,国联证券境外刊行股份在香港联交所主板上市,股票简称“国联证券”,股票代码:01456。

                                                                    国联证券根基环境如下:

                                                                    公司名称:国联证券股份有限公司

                                                                    公司简称:国联证券

                                                                    注册成本:1902400000 元

                                                                    法定代表人:姚志勇

                                                                    创立日期:1999 年 1 月 8 日

                                                                    住所:无锡市金融一街 8 号

                                                                    策划范畴:证券经纪;证券投资咨询;与证券买卖营业、证券投资勾当有关的财政参谋;证券自营;证券资产打点;证券投资基金代销;融资融券营业;为期货公司提供中间先容营业;代销金融产物营业。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                    首要财政数据:

                                                                    单元:千元 币种:人民币项目

                                                                    2017 年 12 月 31 日/

                                                                    2017 年度

                                                                    2016 年 12 月 31 日/

                                                                    2016 年度

                                                                    资产总额 24065998 23992481

                                                                    归属于母公司全部者权益 7592572 7569143

                                                                    收入及其他收入 1792803 2335667

                                                                    归属于母公司净利润 361492 610068

                                                                    首要股东:国联证券的控股股东为无锡市国联成长(团体)有限公司。

                                                                    与上市公司的相关:华光股份持有国联证券 1.53%股份,国联证券为华光股份的关联法人。除此之外,不存在其他产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的其他相关。

                                                                    打算打点用度:国联证券作为打点工钱公司刊行资产支持证券的响应手续费将参照市场价值或行业尺度订价。

                                                                    2、差额付出理睬人

                                                                    华光股份为专项打算的差额付出理睬人,详细事件以出具的《差额付出理睬函》及《姑且差额付出理睬函》为准。

                                                                    四、专项打算设立授权事项

                                                                    公司董事会提请股东大会授权华光股份董事会并赞成董事会转授权董事长,依照《公司法》、《证券法》及《证券公司及基金打点公司子公司资产证券化营业打点划定》等法令礼貌及《公司章程》的有关划定以及届时的市场前提,从维护公司股东好处最大化的原则出发,对上述方案相干事项举办调解,全权抉择并治理本次刊行资产证券化产物的相干事件,包罗但不限于:

                                                                    (一)就本次刊行事件向有关禁锢部分、机构治理审批、挂号、存案、许诺、赞成等手续;

                                                                    (二)拟定本次资产支持证券刊行的详细方案,修订、调解本次刊行资产证券

                                                                    化产物的方案及刊行条款,包罗但不限于详细刊行局限、产物限期、票面利率及其确定方法、刊行机缘(包罗是否分期刊行及刊行期数等)、详细召募资金投向、包管方案、是否配置及怎样配置回售条款和赎回条款等条款、评级布置、专项打算各项用度布置、详细申购步伐、详细配售布置、详细偿债保障(包罗但不限于差额付出)、还本付息的限期和方法、产物上市等与方案或刊行条款有关的所有事件;

                                                                    (三)礼聘中介机构,治理本次资产支持证券刊行的申报事件,在本次刊行完成后,治理本次刊行的资产支持证券的上市事件,包罗但不限于授权、签定、执行、修改、完成与本次资产支持证券刊行及上市相干的全部须要的文件、条约、协议、合约(包罗但不限于打算声名书、受托打点协议、上市协议、持有人集会会议法则等各类通告及其他法令文件)和按照法令礼貌及其他类型性文件举办相干的信息披露;

                                                                    (四)为本次刊行的资产支持证券选择受托打点人,签定受托打点协议以及拟定资产支持证券持有人集会会议法则;

                                                                    (五)如禁锢部分对刊行资产支持证券的政策产生变革或市场前提产生变革,除涉及有关法令、礼貌及本公司章程划定须由股东大会从头表决的事项外,按照禁锢部分的意见对本次刊行资产支持证券的详细方案等相干事项举办响应调解;

                                                                    (六)治理与本次资产支持证券刊行及上市有关的其他详细事项;

                                                                    (七)上述股东大会对董事会的授权以及董事会对董事长的转授权有用期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                    五、专项打算对公司的影响

                                                                    华光股份操作供电供热收费收益权举办资产证券化,可以盘活存量资产、拓宽融资渠道,有利于公司更好的开展各项策划营业。本次专项打算的实验,可以或许进步公司资金行使服从,同时助力公司绿色财富的成长,支持公司固废营业跨地区成长。

                                                                    六、专项打算的意义

                                                                    1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资情势,可成为公司现有融资方法的有益增补;

                                                                    2、资产证券化可以将供热供电收费收益权转变为活动性较高的现金资产,到达盘活资产存量的目标;

                                                                    3、资产证券化产物以低于名誉债的综合本钱实现成本市场融资,拓展成本市场

                                                                    牢靠收益融资渠道,镌汰公司受银行信贷政策的影响。

                                                                    七、其他重要提醒

                                                                    本专项打算作为创新型资产运作模式,其顺遂实验还将受到政策情形和市场利率程度等多重身分的影响,也许存在必然的不确定性。

                                                                    本议案涉及关联买卖营业事项,因此关联股东国联团体及无锡国联金融投资团体有限公司将回避表决。以上事项,请列位非关联股东及股东代表审议。

                                                                    无锡华光锅炉股份有限公司

                                                                    2018 年 4 月 12 日
                                                                  责任编辑:cnfol001