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                                                                  优德88官网欢迎您_无锡威孚高科技团体股份有限公司第八届董事会第七次集会会议决策通告
                                                                  作者:优德88官网欢迎您无锡公司 2018-06-03 09:04 182

                                                                   证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 通告编号: 2016-013

                                                                   无锡威孚高科技团体股份有限公司

                                                                   第八届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                   本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                   一、董事会集会会议召开环境

                                                                   1、无锡威孚高科技团体股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“公司”)第八届董事会第七次集会会议于2016年5月23日以电子邮件和电话的方法关照列位董事。

                                                                   2、本次集会会议于2016年5月31日以通信表决的方法召开。

                                                                   3、集会会议应介入表决董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳),介入表决董事11人。

                                                                   4、集会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                   二、董事会集会会议审议环境

                                                                   集会会议审议通过了关于公司全资子公司拟意向投资设立财富并购基金的议案。(11票赞成、0票阻挡、0票弃权)

                                                                   为加速威孚高科财富进级和成长的步骤,储蓄并购项目,晋升公司综合气力,实现公司成长计谋,公司与安全证券有限责任公司(以下简称“安全证券”)告竣起源相助意向,公司全资子公司无锡威孚汽车柴油体系有限公司(以下简称“威孚汽柴”)拟通过与安全证券的全资子公司安全财智投资打点有限公司(以下简称“安全财智”)下设的深圳安全融汇股权投资基金打点有限公司(以下简称“安全融汇”)意向相助投资设立财富并购基金。

                                                                   威孚汽柴拟意向与安全融汇配合投资设立基金打点公司(以下简称“GP”、“GP公司”),意向注册成本为人民币1500万元(以最终实缴出资为准),个中,威孚汽柴拟持股49%,安全融汇拟持股51%。待GP公司创立后,由拟设立的GP公司作为平凡合资人,威孚汽柴出资僻静安证券召募资金作为有限合资人,拟配合出资创立“威孚安全财富并购基金(有限合资)”(暂命名,最终以工商行政打点部分许诺名称为准,以下简称“威孚安全基金”)。威孚安全基金第一期局限暂定为人民币15亿元 (拟先创立一期基金,后续基金按照公司需求和市场环境延续创立),基金采纳布局化方法召募资金,个中优先级资金局限拟为人民币10亿元,由安全证券认真召募(以最终实缴出资为准,实缴出资时点按照投资项目需求盼望确定);威孚汽柴作为劣后级投资人出资不高出人民币4.85亿元。现实出资进度按照基金投资项目需求同比例到位。

                                                                   授势力巨子孚汽柴法定代表人治理与威孚安全基金、安全证券、安全财智、安全融汇相干的事件,包罗但不限于正式相助协议、合资协议等在内的相干法令文件签定等事件。

                                                                   《关于公司全资子公司拟意向投资设立财富并购基金的通告》登载在2016年6月2日巨潮资讯网。通告编号2016-015。

                                                                   三、独立董事意见

                                                                   按照《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等法令、礼貌和类型性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关划定,作为公司第八届董事会的独立董事,我们审视了《关于公司全资子公司拟意向投资设立财富并购基金的议案》,现颁发独立意见如下:

                                                                   公司全资子公司威孚汽柴拟意向投资设立财富并购基金,切合公司成长的计谋,有利于公司低落投资风险,进步投资服从。公司可以充实操作相助方融资渠道、投资资源等,为公司将来成长储蓄更多投资标的,加速公司财富机关,有利于公司一连、快速、康健成长。本次威孚汽柴拟意向投资设立财富并购基金的决定措施正当有用,未发明侵害公司及中小股东好处的气象。因此,同等赞成威孚汽柴拟意向投资设立财富并购基金事件。

                                                                   四、备查文件

                                                                   经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决策。

                                                                   特此通告。

                                                                   无锡威孚高科技团体股份有限公司董事会

                                                                   二0一六年六月二日

                                                                   证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 通告编号: 2016-013

                                                                   无锡威孚高科技团体股份有限公司关于公司全资子公司拟意向投资设立财富并购基金的通告

                                                                   本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                   一、对外投资概述

                                                                   (一)对外投资的根基环境

                                                                   1、为加速无锡威孚高科技团体股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“公司”)财富进级和成长的步骤,储蓄并购项目,晋升公司综合气力,,实现公司成长计谋,公司与安全证券有限责任公司(以下简称“安全证券”)告竣起源相助意向,公司全资子公司无锡威孚汽车柴油体系有限公司(以下简称“威孚汽柴”)拟通过与安全证券的全资子公司安全财智投资打点有限公司(以下简称“安全财智”)下设的深圳安全融汇股权投资基金打点有限公司(以下简称“安全融汇”)意向相助投资设立财富并购基金。

                                                                   威孚汽柴拟意向与安全融汇配合投资设立基金打点公司(以下简称“GP”、“GP公司”),意向注册成本为人民币1500万元(以最终实缴出资为准),个中,威孚汽柴拟持股49%,安全融汇拟持股51%。待GP公司创立后,由拟设立的GP公司作为平凡合资人,威孚汽柴出资僻静安证券召募资金作为有限合资人,拟配合出资创立“威孚安全财富并购基金(有限合资)”(暂命名,最终以工商行政打点部分许诺名称为准,以下简称“威孚安全基金”)。威孚安全基金第一期局限暂定为人民币15亿元 (拟先创立一期基金,后续基金按照公司需求和市场环境延续创立),基金采纳布局化方法召募资金,个中优先级资金局限拟为人民币10亿元,由安全证券认真召募(以最终实缴出资为准,实缴出资时点按照投资项目需求盼望确定);威孚汽柴作为劣后级投资人出资不高出人民币4.85亿元。现实出资进度按照基金投资项目需求同比例到位。

                                                                   2、威孚安全基金将作为公司并购整合的主体,环绕威孚高科既定的计谋成长偏向开展投资、并购、财富资源整合等营业。该基金拟首要投资于威孚高科财富进级的相干规模,实现公司产物条线的计谋转型进级,为公司成长注入新的活力。

                                                                   (二)董事会审议环境

                                                                   1、2016年5月31日,公司第八届董事会第七次集会会议审议通过了《关于公司全资子公司拟意向投资设立财富并购基金的议案》,并授势力巨子孚汽柴法定代表人治理与威孚安全基金、安全证券、安全财智、安全融汇相干的事件,包罗但不限于正式相助协议、合资协议等在内的相干法令文件签定等事件。