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                                                                  优德88官网欢迎您_药明康德:华泰连系证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开拓股份有限公司行使召募资金置换预先投入召募资
                                                                  作者:优德88官网欢迎您无锡公司 2018-05-22 07:00 87

                                                                    华泰连系证券有限责任公司

                                                                    关于无锡药明康德新药开拓股份有限公司

                                                                    行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金及已付出发

                                                                    行用度自有资金的

                                                                    核查意见

                                                                    华泰连系证券有限责任公司(以下简称“华泰连系”、“机构”)作为无锡药明康德新药开拓股份有限公司(以下简称“药明康德”、“公司”)初次果真刊行股票的机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则((2018 年 4 月修订))》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐

                                                                    (2013 年修订)》等有关划定,就药明康德拟行使召募资金置换预先投入召募资

                                                                    金投资项目自筹资金及已付出刊行用度自有资金事项举办了盛大核查,颁发核查意见如下:

                                                                    一、 召募资金根基环境经中国证券监视打点委员会“证监容许[2018]678 号”《关于许诺无锡药明康德新药开拓股份有限公司初次果真刊行股票的批复》许诺,公司初次果真刊行人民币平凡股(A 股)10419.8556 万股,每股刊行价值为人民币 21.60 元,召募资金总额人民币 2250688809.60 元,扣除刊行用度后召募资金净额为人民币

                                                                    2130285400.00 元,上述资金于 2018 年 5 月 2 日到位,并经德勤华永管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验出具了德师报(验)字(18)第 00197 号《验资陈诉》。

                                                                    为类型公司召募资金打点,掩护投资者权益,公司与保荐机构、召募资金专户开户银行签定了《召募资金三方禁锢协议》,开设了召募资金专项账户,,对召募资金实验专户存储。

                                                                    二、 理睬的召募资金投资项目环境

                                                                    序号 项目名称 总投资 拟行使召募资金苏州药物安详评价中心扩建项目

                                                                    172000.00 72719.98

                                                                    序号 项目名称 总投资 拟行使召募资金天津化学研发尝试室扩建进级项目

                                                                    56400.00 56400.00药明康德总部基地及说明诊断

                                                                    处事研发中心(91#、93#)

                                                                    20000.00 20000.00

                                                                    4 增补活动资金 100000.00 63908.56

                                                                    - 合计 348400.00 213028.54

                                                                    若本次刊行现实召募资金小于上述投资项目标资金需求,不敷部门公司将用自筹资金补足。假如本次召募资金到位前公司必要对上述拟投资项目举办先期投入,则公司将用自筹资金投入,待召募资金到位后以召募资金置换自筹资金。

                                                                    三、 自筹资金预先投入募投项目环境

                                                                    在召募资金现实到位之前,公司已行使自筹资金先行投入建树召募资金投资项目,按照《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》及《无锡药明康德新药开拓股份有限公司召募资金打点步伐》的有关划定,团结公司本次刊行的资金召募和行使环境,公司拟用召募资金置换制止 2018 年 4 月 30 日预先投入召募资金投资项目标自筹资金 30083.25 万元。制止 2018 年 4 月 30 日,公司已以自筹资金预先投入召募资金投资项目标环境如下:

                                                                    单元:万元

                                                                    序号 项目名称 总投资自筹资金预先投入金额拟置换召募资金金额

                                                                    1苏州药物安详评价中心扩建项目

                                                                    172000.00 2487.84 2487.84

                                                                    2天津化学研发尝试室扩建进级项目

                                                                    56400.00 7595.41 7595.41

                                                                    3药明康德总部基地及说明诊

                                                                    断处事研发中心(91#、93#)

                                                                    20000.00 20000.00 20000.00

                                                                    合计 248400.00 30083.25 30083.25上述事项由德勤华永管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《关于无锡药明康德新药开拓股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境的专项考核陈诉》(德师报(核)字(18)第 E00234 号)。

                                                                    四、 已付出刊行用度自有资金环境及置换方案公司在交通银行股份有限公司无锡河埒口支行召募资金专户存放的召募资

                                                                    金计人民币 669461457.22 元,包罗 “增补活动资金”项目标召募资金额人民

                                                                    币 639085600.00 元以及尚未划转的其他刊行用度人民币 30375857.22 元。因尚

                                                                    未划转的其他刊行用度中人民币 12518414.65 元前期已从公司自有资金账户中付出,因此此次拟一并置换。

                                                                    上述事项由德勤华永管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《关于无锡药明康德新药开拓股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境的专项考核陈诉》(德师报(核)字(18)第 E00234 号)。

                                                                    五、 措施推行环境公司召开第一届董事会第十八次集会会议,审议通过《关于行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金及已付出刊行用度自有资金的议案》,赞成以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金人民币 30083.25 万元,以召募资金置换已付出刊行用度的自有资金 1251.84 万元。

                                                                    公司召开第一届监事会第十二次集会会议,审议通过《关于行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金及已付出刊行用度自有资金的议案》,赞成以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金人民币 30083.25 万元,以召募资金置换已付出刊行用度的自有资金 1251.84 万元。

                                                                    公司独立董事对行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金事项颁发了明晰赞成的意见:“公司本次拟以召募资金 30083.25 万元置换已预先投入召募资金投资项目并以召募资金 1251.84 万元置换已付出刊行用度的自有资金,切合《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》以及《无锡药明康德新药开拓股份有限公司召募资金打点步伐》等有关划定,有利于保障公司召募资金投资项目标顺遂实验,不存在侵害公司和股东好处的环境,切合《无锡药明康德新药开拓股份公司章程》的划定。因此,赞成公司行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金及已付出刊行用度自有资金的方案。”

                                                                    六、 保荐机构的核查意见经核查,华泰连系以为,药明康德本次行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金及已付出刊行用度自有资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事颁发了赞成意见,并经德勤华永管帐师事宜所(非凡平凡合资)举办了专项考核,推行了须要的措施;切合中国证监会、上海证券买卖营业所关于上市公司召募资金行使的相干划定,有利于保障公司召募资金投资项目标顺遂实验,不存在侵害公司和股东好处的环境。

                                                                    华泰连系对上述事项无贰言。

                                                                    (以下无正文)
                                                                  责任编辑:cnfol001